Les transactions Bitcoin sont-elles traçables ?

Il y a longtemps, avant que les institutions n’affluent vers le bitcoin, les crypto-monnaies étaient simplement considérées comme des actifs utilisés par les trafiquants de drogue et les criminels pour échapper aux autorités et blanchir de l’argent. À vrai dire, le bitcoin a effectivement été largement utilisé sur les marchés du darknet pendant la majeure partie de sa phase initiale, mais ce cas d’utilisation temporaire ne s’est pas produit en raison de l’anonymat.

Si l’on comprend mieux le fonctionnement de la technologie blockchain, on se rend compte que les crypto-monnaies comme le bitcoin ne sont pas du tout anonymes : c’est même tout le contraire. Les transactions effectuées sur un réseau blockchain sont incroyablement transparentes, et n’importe qui peut utiliser un explorateur blockchain pour analyser l’activité et les paiements d’un portefeuille.

La réponse est claire : les transactions en bitcoin sont traçables. Cependant, la transparence englobe-t-elle aussi la confidentialité, ou se limite-t-elle aux adresses ?

Dans quelle mesure les transactions en bitcoin sont-elles anonymes ?

On dit souvent que Bitcoin est un réseau pseudo-anonyme. Sa blockchain n’est ni totalement transparente ni totalement anonyme. Par exemple, toutes les transactions sont publiques et distribuées à tout le monde sur la blockchain, mais nous ne savons pas qui émet ces transactions.

Si nous analysions l’adresse d’un portefeuille, nous aurions accès à tout l’historique de ses transactions. Depuis le moment de sa création jusqu’au dernier paiement créé, nous pouvons voir chaque interaction pour cette adresse spécifique. Néanmoins, nous ne connaissons pas la personne qui se cache derrière l’adresse. Il n’y a pas de nom ou de pseudonyme qui puisse être utilisé pour identifier le propriétaire du portefeuille.
En gardant cela à l’esprit, nous pouvons comprendre que les transactions de Bitcoin ne sont anonymes que dans une certaine mesure. Elles sont certes traçables, mais leur confidentialité est bien protégée.

Les utilisateurs peuvent-ils cacher leurs traces sur la blockchain ?

Malgré le fait que la traçabilité soit une caractéristique fondamentale de la technologie blockchain, il existe toujours des méthodes permettant de cacher sa trace.

Depuis les premiers jours, les détenteurs de bitcoins ont utilisé des services de mélange pour protéger leur anonymat ou s’affranchir de leur portefeuille d’origine.

Les mélangeurs de bitcoins n’utilisent pas de techniques complexes ni de technologies incopiables. En fait, c’est tout le contraire. Un mixeur fonctionne simplement en recevant des pièces d’un client et en les envoyant à la destination finale.
Si l’adresse B (AB) est le mixeur, l’adresse A (AA) le client et l’adresse C l’adresse cible (AC), l’historique des transactions se déroulera de la manière suivante :

AA > AB > AC

À aucun moment AA et AC n’interagissent durant ce processus, laissant le client avec un nouveau portefeuille sans jamais avoir à vendre ses pièces et à les racheter sur un autre échange. Comme l’adresse AB reçoit quotidiennement des tonnes de pièces, il est impossible de discerner et de savoir où sont passées les pièces du client initial.

Les services de mixage sont peut-être ingénieux, mais ils sont parfaits. Les mélangeurs sont illégaux dans certaines juridictions, ce qui signifie qu’un client est soumis à un examen réglementaire dans le cas où une agence de réglementation détecte une activité de mélange.

En outre, les services de mélange reposent sur la confiance. Si vous envoyez des pièces à un mixeur, il est tout à fait possible de se faire arnaquer. La plateforme peut décider de ne pas remplir sa part du contrat, vous laissant sans le sou. Il est également possible que le mixeur enregistre vos demandes et découvre votre identité en suivant votre IP et en la reliant à l’adresse.

En résumé, les mixeurs sont des services simples mais efficaces qui aident les utilisateurs à dissimuler leurs traces sur la blockchain. Cependant, ils sont assez peu fiables et les utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes juridiques s’ils en utilisent un.

Existe-t-il également des mixeurs pour les blockchains autres que les bitcoins ?

Comme nous l’avons noté, les mixeurs ne sont pas fiables dans une certaine mesure, car ils dépendent de la confiance. Une entité gérant le mixer peut à tout moment décider de conserver les actifs qu’elle a reçus.

Puisque la centralisation est le principal problème qui empêche les mixeurs de se répandre, nous devrions nous pencher sur la direction opposée – la décentralisation.

Les réseaux blockchain dotés d’une fonctionnalité de contrat intelligent sont capables de prendre en charge un mixeur décentralisé dont les actifs ne sont pas si facilement gérables par le créateur d’un réseau. Comme les contrats intelligents sont open-source, qu’ils utilisent des règles et des conditions prédéfinies et qu’ils s’exécutent seuls, les développeurs peuvent créer un mélangeur qui n’est pas centralisé.

En tant que principale plate-forme pour les contrats intelligents, Ethereum est un terrain propice à la création de mixeurs. Non seulement il prend en charge les fonctionnalités mentionnées précédemment, mais il héberge également de nombreux jetons ERC20 qui sont massivement utilisés. Cela signifie qu’un mixeur peut être créé non seulement pour mélanger des jetons Ether, mais aussi pour mélanger d’autres jetons ERC20.

Avec l’essor de DeFi, l’utilisation de la gestion et du vote a porté la décentralisation sur Ethereum à un niveau entièrement nouveau, ce qui rend les mixeurs encore plus sûrs dans cet environnement.
Étant donné que des projets comme Tornado Cash sont essentiellement des systèmes auto-automatisés, l’autre avantage important est qu’ils ne sont pas soumis à un examen réglementaire. Toutefois, si la plateforme ne fermera pas ses portes en cas de pression de la SEC, il est toujours possible que le régulateur cible plutôt les utilisateurs.

Le revers de la médaille : les activités malveillantes

Comme dans tout autre écosystème, il existe également des activités malveillantes dans le monde de la technologie blockchain. Les pirates, les escrocs et les criminels utilisent les crypto-monnaies à leur profit, pour rester anonymes et effectuer des transactions sur un réseau hors de portée des autorités légales.

Heureusement, les sociétés d’analyse de la blockchain sont là pour sauver la situation. Des entités comme Chainalysis, Coinfirm, Elliptic et CipherTrace utilisent leurs connaissances en matière de cybersécurité pour découvrir les menaces. Qu’il s’agisse de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, ces entreprises sont là pour désanonymiser les flux de fonds en accumulant fréquemment des données.

Ce faisant, elles sont capables de repérer des cibles importantes qui agissent de manière malveillante. Par exemple, si un escroc crée un faux projet DeFi et décide de s’enfuir avec les fonds obtenus lors d’une prévente, une entité comme Chainalysis pourrait utiliser ses données et ses capacités de recherche pour analyser l’activité de l’adresse et la relier à une personne dans le monde réel.

En fin de compte, le vol de crypto-monnaie conduira toujours à un transfert des actifs hors chaîne. Étant donné que toutes les rampes d’accès à la monnaie fiduciaire imposent des réglementations, il est difficile (voire impossible) pour l’escroc anonyme de rester anonyme pour toujours.

En conclusion

L’anonymat est une arme à double tranchant, en particulier pour les réseaux blockchain. D’un côté, l’anonymat aide les détenteurs de crypto-monnaies à protéger leur vie privée et à rester en sécurité. D’autre part, la traçabilité est importante car elle contribue à faire respecter des notions telles que la transparence.

À l’heure actuelle, la majorité des réseaux blockchain ne sont que pseudo-anonymes, ce qui signifie que la transparence et la confidentialité sont équilibrées. Néanmoins, cela peut changer avec l’arrivée de nouvelles solutions qui ont la possibilité d’améliorer massivement la confidentialité.

Les mixeurs restent la solution numéro un pour rester anonyme sur la blockchain, et les itérations créées sur les réseaux décentralisés les rendront plus efficaces que jamais. Si cela est fait correctement, les investisseurs sur la blockchain Ethereum seront en mesure d’interagir avec les autres utilisateurs d’une manière qui rendra impossible de jamais perdre leur anonymat.

Quelle que soit l’utilité de la protection de la vie privée, il faut tout de même dire que trop de choses peuvent ramener la crypto à ses racines originelles de cybercriminels. Est-il possible d’avoir le beurre et l’argent du beurre, ou devons-nous prendre une décision finale en tant que communauté ? Qu’en pensez-vous ?